Служба безпеки України повідомила про викриття в Житомирській області керівництва місцевої видобувної компанії, яка «заробляла» для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо.
«Саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах. Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України», - наголосили в СБУ.
У вересні минулого року було накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора. Крім цього, за інформацією спецслужби, викрито схеми виведення грошей у тінь для їх подальшого використання в інтересах ворога.
«Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації... При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства», - додали в Службі безпеки України.
Таким чином державний бюджет України втрачав млн грн у вигляді несплачених податків.
Встановлено, що злочинна схема завдала збитків держбюджету на суму понад 4,5 млн грн.
За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом),
- ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили: фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки з доказами оборудок.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
