"Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини", – інформує пресслужба СБ України в Житомирській області.
За попередніми даними слідства, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур.
"Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки "відмили" понад 2,5 мільйона гривень "брудної" виручки", – наголошує СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для легалізації та переведення у готівку нелегальної виручки.
"Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини", – додає спецслужба.
Банківському посадовцю повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 366; ч. 1, 3 ст. 362; ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.
