У Житомирі СБУ викрила організаторів підпільного грального бізнесу з мільйонними тіньовими оборотами. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо використання частини отриманих «прибутків» для фінансування тероризму. Про це «Журналу Житомира» повідомила пресслужба СБУ в Житомирській області.
“За попередніми даними слідства, до складу групи входило шестеро мешканців обласного центру. Ділки налагодили роботу декількох нелегальних залів азартних ігор у центрі міста, які орендували через підставних осіб. До гральних закладів клієнти потрапляли після надання попередньої заявки і виключно за рекомендацією «постійних» відвідувачів.
За оперативною інформацією, щоденний тіньовий обіг зловмисників становив сотні тисяч гривень. Для легалізації отриманих «прибутків» вони використовували підконтрольні комерційні структури”, – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за адресами підпільних закладів та за місцями проживання організаторів і учасників угруповання правоохоронці виявили:
- 48 носіїв неліцензійного програмного забезпечення, зокрема системних блоків комп’ютерів;
- мережеве обладнання;
- банківські картки та печатки підконтрольних фірм, задіяних у тіньових схемах;
- чорну бухгалтерію та клієнтську базу;
- гроші, отриманні злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.
Заходи із викриття зловмисників проводилися співробітниками Управління СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
