Журнал Житомир інфо
УКР | РУС        Сьогодні: Сб, 31-07-2021    01:43:53
Житомир » Новини » Кримінал » 2021 » Июль » 5 » 15:19:00 оновлено: 15:19:21

Вивели в тінь 200 мільйонів: СБУ заблокувала на Житомирщині великий конвертаційний центр

05-07-2021, 15:19:21 4774 Коментарі 0 Читать на русском

Вивели в тінь 200 мільйонів: СБУ заблокувала на Житомирщині великий конвертаційний центр
СБУ викрила і заблокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років.

Як повідомляє спецслужба, до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. 
 

"Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини. Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області. Слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації "ДНР", – повідомляє пресцентр СБ України в Житомирській області.


Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні "дропів" (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як "транзитних").

"Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень", – зазначають в спецслужбі.

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:
 
  • бухгалтерську документацію;
  • комп’ютерну техніку;
  • печатки фіктивних підприємств;
  • декілька десятків заяв від потенційних "дропів" на відкриття рахунків у банках;
  • півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).







Фото: СБУ

Тегі: СБУ, конвертаційний центр
НОВИНИ ТА ОБ'ЯВИ
Коменатрів: 0
avatar

Інші новини Житомир: